Versiones GestPlus

GestPlus es una aplicación diseñada para la gestión comercial y contabilidad integrada para la pequeña y mediana empresa.

De fácil e intuitivo manejo, GestPlus dispone, además de su versión estándar, de varias versiones específicas adaptadas a las peculiaridades y necesidades de determinados sectores como pueden ser:

  • GestPlus Cereales
  • GestPlus Distribución
  • GestPlus Carpinterías Metálicas
  • GestPlus Medidas y Montajes
  • JoyaPlus
  • GestPlus SAT Telefonía Móvil
  • GestPlus Multiservicios
  • GestPlus Automoción
  • GestPlus Hostelería
  • GestPlus SAT
  • GestPlus Despachos
  • GestPlus Frutas y Verduras

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Medidas normales en Prevención de Blanqueo de Capitales

La primera medida normal se refiere a la identificación de las personas físicas o jurídicas con las que se establece la relación de negocio. El sujeto obligado no podrá iniciar ningún tipo de relación sin realizar la identificación pertinente mediante la comprobación de los documentos correspondientes. Si el cliente no actuara por cuenta propia, se encuentra en la obligación de recabar la información precisa de quiénes son las personas por cuenta de las que actúa el cliente.

Otra medida se refiere al propósito e índole de la relación de negocios. Para ello se deberá conocer la actividad a la que se dedica el cliente y comprobar si es coherente el tipo de operación contratada por dicho cliente con la actividad que desarrolla.

En tercer lugar, se obliga a realizar un seguimiento de los movimientos que se produzcan durante esa relación. Su coherencia con la actividad desarrollada por el cliente y la procedencia de los fondos que originan cada operación.

¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?

El artículo 2 dela Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (LPBC) específica de forma pormenorizada el listado completo de sujetos obligados a los que será de aplicación la ley.

De forma resumida incluye:

  • Las entidades de crédito y de pago, así como quienes ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda, intermediación en la concesión de préstamos o créditos, depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago
  • Las entidades aseguradoras y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones.
  • Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, de fondos de pensiones, de entidades de capital-riesgo y de garantía recíproca.
  • Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
  • Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  • Los notarios, registradores de la propiedad, abogados, procuradores, etc, en los ámbitos mercantil, de inversiones y de compraventa de bienes.
  • Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos, objetos de arte o antigüedades, y en general todo comerciante respecto a transacciones que superen los 15.000 euros.
  • Otros varios: centros de negocios, casinos de juego, Montes de Piedad, loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios, fundaciones y asociaciones.

Tienen la consideración de sujetos obligados las personas físicas o jurídicas que desarrollen las actividades mencionadas. No obstante, cuando las personas físicas actúen en calidad de empleados de una persona jurídica, o le presten servicios permanentes o esporádicos, las obligaciones impuestas por esta Ley recaerán sobre dicha persona jurídica.

Los sujetos obligados quedarán, asimismo, sometidos a las obligaciones establecidas en la presente Ley respecto de las operaciones realizadas a través de agentes u otras personas que actúen como mediadores o intermediarios de aquéllos.

 

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